Daftar nama klien bank Swiss adalah salah satu rahasia dunia yang paling dijaga ketat, melindungi identitas beberapa orang terkaya di planet ini dan petunjuk tentang bagaimana mereka mengumpulkan kekayaan mereka. Sekarang, kebocoran data yang luar biasa dari Credit Suisse, salah satu bank paling ikonik di dunia, mengungkap bagaimana bank tersebut menyimpan ratusan juta dolar untuk kepala negara, pejabat intelijen, pengusaha yang dikenai sanksi, dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia, di antara banyak lainnya. Seorang pengungkap fakta membocorkan data lebih dari 18.000 rekening bank, yang secara kolektif memiliki lebih dari $100 miliar, ke surat kabar Jerman Süddeutsche Zeitung. Surat kabar itu membagikan data tersebut dengan kelompok jurnalisme nirlaba, Proyek Pelaporan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir, dan 46 organisasi berita lainnya di seluruh dunia, termasuk The New York Times. Data tersebut mencakup rekening yang dibuka dari tahun 1940-an hingga 2010-an tetapi bukan operasi bank saat ini. Di antara orang-orang yang terdaftar sebagai pemegang rekening senilai jutaan dolar dalam rekening Credit Suisse adalah Raja Abdullah II dari Yordania dan dua putra mantan Orang kuat Mesir Hosni Mubarak. Pemegang rekening lainnya termasuk putra seorang kepala intelijen Pakistan yang membantu menyalurkan miliaran dolar dari Amerika Serikat dan negara-negara lain ke mujahidin di Afghanistan pada 1980-an dan pejabat Venezuela yang terjerat dalam skandal korupsi yang sudah berlangsung lama. Kebocoran menunjukkan bahwa Credit Suisse membuka rekening dan terus melayani tidak hanya orang yang sangat kaya tetapi juga orang-orang yang latar belakang bermasalahnya akan terlihat jelas bagi siapa saja yang mencari nama mereka melalui mesin pencari. Bank-bank Swiss telah lama menghadapi larangan hukum dalam mengambil uang yang terkait dengan kegiatan kriminal, kata Daniel Thelesklaf, mantan kepala badan anti-pencucian uang Swiss. Namun, kata dia, secara umum undang-undang tersebut belum ditegakkan. Candice Sun, juru bicara bank, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "Credit Suisse dengan tegas menolak tuduhan dan kesimpulan tentang praktik bisnis yang diklaim bank." Dia mengatakan banyak akun dalam kebocoran tersebut berasal dari beberapa dekade ke "masa di mana undang-undang, praktik, dan harapan lembaga keuangan sangat berbeda dari tempat mereka sekarang." Sun mengatakan bahwa sementara Credit Suisse tidak dapat mengomentari klien tertentu, banyak akun yang diidentifikasi dalam database yang bocor telah ditutup. “Dari akun aktif yang tersisa, kami merasa nyaman dengan uji tuntas yang sesuai, tinjauan dan langkah-langkah terkait kontrol lainnya diambil, termasuk penutupan akun yang tertunda,” katanya. Dokumen yang bocor menunjukkan bahwa Raja Abdullah II dari Yordania adalah salah satu klien Credit Suisse. Credit... Pool photo oleh Justin Lane Ms. Sun menambahkan bahwa kebocoran tersebut tampaknya menjadi bagian dari "upaya bersama untuk mendiskreditkan bank dan pasar keuangan Swiss, yang telah mengalami perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir." Kebocoran tersebut mengikuti apa yang disebut Panama Papers pada 2016, Paradise Papers pada 2017 dan Pandora Papers tahun lalu. Mereka semua menjelaskan cara kerja rahasia bank, firma hukum, dan penyedia layanan keuangan luar negeri yang memungkinkan orang dan institusi kaya — termasuk mereka yang dituduh melakukan kejahatan — untuk memindahkan sejumlah besar uang, sebagian besar di luar lingkup pemungut pajak atau penegak hukum. Pengungkapan baru kemungkinan akan mengintensifkan pengawasan hukum dan politik terhadap industri perbankan Swiss dan, khususnya, Credit Suisse. Bank sudah terhuyung-huyung dari pemecatan mendadak dua eksekutif puncaknya. Dengan undang-undang kerahasiaan bank yang ketat, Swiss telah lama menjadi surga bagi orang-orang yang ingin menyembunyikan uang. Dalam dekade terakhir, itu telah membuat bank-bank terbesar di negara itu — terutama dua raksasanya, Credit Suisse dan UBS — menjadi target pihak berwenang di Amerika Serikat dan di tempat lain yang mencoba menindak penghindaran pajak, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Pada tahun 2014, Credit Suisse mengaku bersalah berkonspirasi untuk membantu orang Amerika mengajukan pengembalian pajak palsu dan setuju untuk membayar denda, penalti, dan restitusi sebesar $2,6 miliar. Tiga tahun kemudian, bank membayar Departemen Kehakiman $5. 3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan tentang pemasaran sekuritas yang didukung hipotek. Musim gugur yang lalu, mereka setuju untuk membayar $ 475 juta kepada otoritas AS dan Inggris untuk menyelesaikan penyelidikan skema suap dan suap di Mozambik. Dan bulan ini, pengadilan sedang berlangsung di Swiss di mana Credit Suisse dituduh mengizinkan penyelundup narkoba untuk mencuci jutaan euro melalui bank. Departemen Kehakiman dan Komite Keuangan Senat juga mencari tahu apakah warga AS terus memiliki rekening yang tidak diumumkan di Bank. Beberapa mantan karyawan Credit Suisse mengatakan kepada jaksa federal akhir tahun lalu bahwa bank terus menyembunyikan ratusan juta dolar untuk klien lama setelah pengakuan bersalah tahun 2014, menurut gugatan pelapor yang diajukan tahun lalu oleh mantan pejabat bank dan pengacara untuk mantan karyawan lainnya. (Gugatan itu ditolak setelah Departemen Kehakiman mengatakan "mengancam untuk mengganggu diskusi yang sedang berlangsung dengan Credit Suisse" tentang berurusan dengan rekening bank Swiss yang dipegang oleh warga AS.)Bisnis & Ekonomi: Pembaruan TerbaruDiperbarui 18 Februari 2022, 19:01 ET Hasil pemungutan suara serikat pekerja Starbucks dan data inflasi baru: minggu depan dalam bisnis. Perusahaan multinasional di Ukraina siap menghadapi konflik tetapi tetap bertahan. The Fed meluncurkan pembatasan perdagangan yang ketat menyusul skandal. Konsorsium media menjuluki kebocoran terbaru "Rahasia Suisse." Dari lebih dari 18.000 rekening bank yang terlibat, sekitar 100 warga AS memiliki rekening, tetapi tidak ada yang menjadi figur publik. Di antara pengungkapan terbesar adalah bahwa Credit Suisse terus melakukan bisnis dengan pelanggan bahkan setelah pejabat bank menandai aktivitas mencurigakan yang melibatkan keuangan mereka. Salah satu pemegang rekening adalah mantan wakil menteri energi Venezuela, Nervis Villalobos. Karyawan di departemen kepatuhan Credit Suisse memiliki alasan untuk berhati-hati dalam berbisnis dengannya. Bank memiliki laporan tahun 2008 oleh firma uji tuntas luar yang merinci tuduhan korupsi yang melibatkan Tn.
Baca Juga:
Villalobos dan perusahaan minyak milik negara Venezuela, Petróleos de Venezuela, menurut laporan polisi Spanyol yang diperoleh konsorsium media. (The Times meninjau laporan tersebut.) Credit Suisse tetap membuka rekening untuknya pada tahun 2011, data bank yang bocor menunjukkan. Rekening tersebut, yang ditutup pada tahun 2013, menampung sebanyak $10 juta. Pengacara untuk Mr. Villalobos, yang didakwa secara pidana oleh Departemen Kehakiman pada tahun 2017, tidak menanggapi permintaan komentar. Semua mengatakan, ada 25 akun Credit Suisse, berisi total sekitar $270 juta, milik orang yang dituduh melakukan kejahatan. terlibat dalam konspirasi luas seputar perusahaan minyak Venezuela. Rekening tetap terbuka setelah skandal itu mulai diketahui publik, tetapi ditutup pada saat tuntutan pidana diajukan. Bank juga membuka rekening bagi seorang pengusaha Zimbabwe yang diberi sanksi oleh otoritas AS dan Eropa atas hubungannya dengan pemerintah presiden lama negara itu, Robert Mugabe. Rekening tetap terbuka selama beberapa bulan setelah sanksi dijatuhkan. Informasi bank yang bocor termasuk banyak akun yang terhubung dengan pejabat pemerintah di Timur Tengah dan sekitarnya. Data tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pejabat publik dan kerabat mereka mengumpulkan kekayaan besar di wilayah yang penuh dengan korupsi.Image Alaa dan Gamal Mubarak, putra mantan Presiden Hosni Mubarak dari Mesir, diadili di Kairo pada tahun 2020 atas tuduhan perdagangan saham ilegal. Credit... Agence France-Presse — Getty Images Putra mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, Alaa dan Gamal Mubarak, memiliki total enam rekening di berbagai titik, termasuk satu pada tahun 2003 yang bernilai $ 196 juta. Dalam sebuah pernyataan kepada The New York Times, pengacara Mubarak menolak berkomentar tentang akun tertentu tetapi mengatakan saran bahwa aset Mubarak telah "dinodai oleh ilegalitas atau akibat dari pilih kasih atau penggunaan pengaruh" akan menjadi “tidak berdasar dan memfitnah.” Setiap aset yang mereka miliki, kata pernyataan itu, berasal dari “kegiatan bisnis profesional yang sukses.” Raja Abdullah II dari Yordania, salah satu dari sedikit pejabat yang masih berkuasa, memiliki enam rekening, termasuk satu yang saldonya melebihi $224 juta. Pengadilan Royal Hashemite Yordania mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada "perilaku yang melanggar hukum atau tidak pantas" sehubungan dengan rekening bank. Mereka memegang sebagian dari kekayaan pribadi raja, yang digunakan untuk pengeluaran pribadi, proyek kerajaan untuk membantu Yordania dan pemeliharaan situs suci Islam di Yerusalem, di mana dia adalah penjaganya. Pejabat intelijen senior dan keturunannya dari beberapa negara yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme juga menyimpan uang di Credit Suisse. Sebagai kepala badan intelijen Pakistan, Jenderal Akhtar Abdur Rahman Khan membantu menyalurkan miliaran dolar tunai dan bantuan lainnya dari Amerika Serikat dan negara-negara lain kepada mujahidin di Afghanistan untuk mendukung perjuangan mereka melawan Uni Soviet. Pada tahun 1985, pada tahun yang sama Presiden Ronald Reagan menyerukan pengawasan lebih terhadap bantuan yang masuk ke Afghanistan, sebuah rekening dibuka atas nama tiga putra Jenderal Khan. (Jenderal tidak pernah menghadapi tuduhan mencuri uang bantuan.) Bertahun-tahun kemudian, rekeningnya akan tumbuh menjadi $3,7 juta, catatan bocor menunjukkan. Dua putra jenderal, Akbar dan Haroon Khan, tidak menanggapi permintaan komentar dari proyek pelaporan. Dalam pesan teks, putra ketiga, Ghazi Khan, menyebut informasi tentang akun tersebut “tidak benar,” menambahkan, “Isinya bersifat dugaan.” Gambar Omar Suleiman, kepala intelijen Mesir yang pernah berkuasa, di Kairo pada 2012. Kredit.. Khaled Elfiqi/European Pressphoto Agency Pada tahun 2003, tahun ketika Amerika Serikat menginvasi Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein, Saad Kheir, kepala badan intelijen Yordania, membuka rekening yang nantinya akan menampung $21,6 juta. Akun tersebut ditutup setelah kematian Mr. Kheir pada tahun 2009. Keluarga kepala mata-mata Mr. Mubarak yang telah lama menjabat dan brutal, Omar Suleiman, juga memiliki akun. Bapak Suleiman meninggal pada tahun 2012. Upaya proyek pelaporan untuk menjangkau keluarganya tidak berhasil. Catatan yang bocor itu diberikan kepada Süddeutsche Zeitung Jerman lebih dari setahun yang lalu oleh seorang pelapor yang tidak dikenal. Dari lusinan organisasi berita yang berkolaborasi dalam proyek tersebut, tidak ada yang berbasis di Swiss, di mana undang-undang tahun 2015 melarang jurnalis menulis artikel berdasarkan data internal bank. Pelapor mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada konsorsium media bahwa undang-undang kerahasiaan bank Swiss "tidak bermoral." "Dalih melindungi privasi finansial hanyalah daun ara yang menutupi peran memalukan bank Swiss sebagai kolaborator penghindar pajak," kata whistle-blower. Katie Benner berkontribusi pelaporan dan Kitty Bennett berkontribusi penelitian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar